ROANOKE, Va. -- Ana Bella Sanchez-Rios, den tidigare ägaren och operatören av ett Martinsville-företag brukade tvätta mer än 4,3 miljoner dollar i vinst för en internationell drogkartell, dömdes förra veckan i U. S. District Court till 96 månader i feder alt fängelse.
Hur tvättar kartellen pengar?
När hans droger smugglades in i USA och såldes, var han tvungen att tvätta pengarna på något sätt. … Narkotikahandlare gör detta genom att köpa sådana lättsålda föremål som kläder eller elektronik från ett legitimt företag i USA och sedan sälja föremålen på andra sidan gränsen för pesos.
Varför tvättar drogkarteller pengar?
Anledningen till att brottslingar och terroristgrupper behöver tvätta sina pengar är för att legitimera dem, innan de introduceras i det finansiella systemet som laglig valuta. Penningtvätt är processen att omvandla olagliga intäkter till "rena" pengar, som inte kan spåras tillbaka till den ursprungliga inkomstkällan.
Vilken bank använder kartellen?
HSBC tillhandahöll penningtvättstjänster för mer än 881 miljoner USD till olika drogkarteller, inklusive Mexikos Sinaloa-kartell och Colombias Norte del Valle-kartell.
Hur mycket drogpengar tvättas i USA?
USA ses ofta som en idealisk plats för människohandlare att tvätta sina vinster. Omkring 300 miljarder dollar i smutsiga pengar tvättas i landet varje år, enligt finansdepartementet. PåMinst en tredjedel är relaterad till intäkter från illegala droger som främst är knutna till colombianska och mexikanska karteller.
