Mindre fall av check kiting kan resultera i avgifter för förseelser, beroende på delstatens lagar. Men check kiting som involverar stora checkar eller flera kontroller kommer vanligtvis att resultera i brottsanklagelser.
Vad kostar det för checkkiting?
Kiting är ett allvarligt brott och är en av de mest påtvingade typerna av tjänstemannabrott. Förbrytare för första gången kan få mycket hårda straff, inklusive böter på $500 000 eller mer som samt mer än 20 års fängelse.
Vad gör checkkiting till ett brott?
I enlighet med Kaliforniens delstatslag är strafflagen § 476a hur checkkiting åtalas. För att bli dömd för detta måste åklagaren bevisa att man medvetet skrev en check med vetskap om att det inte fanns tillräckligt med medel för att täcka hela checkbeloppet och att man därigenom hoppades få något tillbaka för att ha klarat kontrollen.
Åtalar banker check kiting?
En analys av check kiting är en arbetskrävande undersökning. … I USA åtalas checkdrakar enligt avdelning 18, U. S. Code Section 1344, vilket definieras som att erhålla medel från en federal bank under falska förevändningar.
Är check kiting olagligt?
Check kiting är den olagliga processen att skriva en check av ett bankkonto med otillräckliga medel för att täcka checken. Check kiting bygger på det faktum att det tar banker några dagar (eller till och med längre tid för internationella checkar) att fastställa att en check är dålig.
