Definitionen av politiskt utsatt person (PEP) är en individ med en högprofilerad politisk roll, eller som har anförtrotts en framstående offentlig funktion. De utgör en högre risk för inblandning i penningtvätt och/eller finansiering av terrorism på grund av den position de innehar.
Vem skulle klassas som en politiskt utsatt person?
PEP kan vara: statschefer, regeringschefer, ministrar och biträdande eller biträdande ministrar. riksdagsledamöter. ledamöter av revisionsrätter eller centralbanksstyrelser.
Hur avgör du om någon är en PEP?
FATF-rekommendation 12 definierar en PEP som att vara någon som har (men kanske inte längre är) anförtrotts en framstående offentlig funktion. Språket i rekommendation 12 överensstämmer med en möjlig öppen metod (dvs. "en gång en PEP – kunde alltid förbli en PEP").
Vilka är tre typer av politiskt utsatta personer?
Vem kvalificerar sig som PEP i Kanada?
- Statschefer.
- Seniorpolitiker.
- högre politiska partitjänstemän.
- Högre regerings- eller rättstjänstemän.
- Höga militära tjänstemän.
- Befattningshavare i statligt ägda företag och enheter.
Vilket av följande skulle vara exempel på politiskt utsatta personer?
Ordlistans definition av politiskt utsatt person ger några exempel påtyper av framstående offentliga funktioner som en individ kan ha eller kan ha anförtrotts av en utländsk eller inhemsk regering (t.ex. stats- eller regeringschefer, seniora politiker, högre regeringar, rättsväsendet eller militär …